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2025年四季度反洗錢知識(shí)考試

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一、單選題

1、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》于2024年11月8日經(jīng)第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議修訂通過，自（）起施行。

A.2024年12月1日B.2025年1月1日C.2025年2月1日D.2025年3月1日

2、反洗錢工作應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行，確保反洗錢措施與（）相適應(yīng)，保障正常金融服務(wù)和資金流轉(zhuǎn)順利進(jìn)行，維護(hù)單位和個(gè)人的合法權(quán)益。

A.業(yè)務(wù)規(guī)模B.客戶群體C.洗錢風(fēng)險(xiǎn)D.金融機(jī)構(gòu)規(guī)模

3、負(fù)責(zé)全國(guó)反洗錢監(jiān)督管理工作的是（）？

A.國(guó)務(wù)院有關(guān)金融管理部門B.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門C.中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)D.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

4、任何單位和個(gè)人不得從事洗錢活動(dòng)或者為洗錢活動(dòng)提供便利，并應(yīng)當(dāng)配合（）依法開展的客戶盡職調(diào)查。

A.金融機(jī)構(gòu)B.特定非金融機(jī)構(gòu)C.金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)D.公安機(jī)關(guān)

5、任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向（）舉報(bào)？

A.反洗錢行政主管部門、公安機(jī)關(guān)或者其他有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)B.金融機(jī)構(gòu)C.媒體D.行業(yè)協(xié)會(huì)

6、法人、非法人組織應(yīng)當(dāng)保存并及時(shí)更新受益所有人信息，按照規(guī)定向（）如實(shí)提交并及時(shí)更新受益所有人信息。

A.稅務(wù)機(jī)關(guān)B.行業(yè)協(xié)會(huì)C.反洗錢監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu)D.登記機(jī)關(guān)

7、國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門會(huì)同國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)（）國(guó)家、行業(yè)面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

A.評(píng)估B.統(tǒng)計(jì)C.調(diào)查D.分析

8、對(duì)存在嚴(yán)重洗錢風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)家或地區(qū)，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門可以在征求國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)意見的基礎(chǔ)上，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，將其列為（）。

A.重點(diǎn)關(guān)注國(guó)家或地區(qū)B.洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)C.限制往來(lái)國(guó)家或地區(qū)D.合作警示國(guó)家或地區(qū)

9、提供反洗錢咨詢、技術(shù)、專業(yè)能力評(píng)價(jià)等服務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)于因提供服務(wù)獲得的數(shù)據(jù)、信息，應(yīng)當(dāng)（）？

A.隨意使用B.保存一年C.依法妥善處理，確保數(shù)據(jù)、信息安全D.交給上級(jí)部門保管

10、金融機(jī)構(gòu)開展客戶盡職調(diào)查，應(yīng)當(dāng)根據(jù)（）進(jìn)行？

A.客戶要求和交易金額大小B.客戶特征和交易活動(dòng)的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)狀況C.業(yè)務(wù)繁忙程度和客戶身份D.監(jiān)管要求和交易渠道

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