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公司結(jié)算業(yè)務(wù)及反洗錢知識考試
姓名：
支行：
身份證號：
哪個賬戶無需要辦理年檢（）
A 基本戶
B 久懸戶
C 擬久懸戶
D 臨時(shí)戶
企業(yè)劃分由政府綜合統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)統(tǒng)計(jì)年報(bào)每（ ） 確定一次。
A 月
B 半年
C 年
D 二年
備案類臨時(shí)戶2024年11月25日開戶，最長可展期至（）。
A 2024年11月24日
B 2025年11月24日
C 2026年11月24日
D 2027年11月24日
銷戶時(shí)（ ）元以下，可以選擇放棄資金
A 50元
B 10元
C 5元
D 100元
若聯(lián)網(wǎng)核查不通過或人臉識別不通過需結(jié)合（）加強(qiáng)審核。
A 客戶身份證明文件
B 輔助證明文件
C 客戶身份證明文件或輔助證明文件
D 單位免責(zé)證明
企業(yè)分類包括（ ）、（ ）、（ ）？
A 大型企業(yè)
B 中型企業(yè)
C 小微企業(yè)
D 小型企業(yè)
賬戶風(fēng)險(xiǎn)特征包括風(fēng)險(xiǎn)初篩特征和人工識別特征。
A 風(fēng)險(xiǎn)初篩特征
B 人工識別特征
C 風(fēng)險(xiǎn)類型特種
D 風(fēng)險(xiǎn)模型特征
如賬戶類型為專用戶時(shí)，賬戶名稱構(gòu)成可選擇：
A 與存款人名稱一致
B 存款人名稱加內(nèi)設(shè)部門
C 存款人名稱加資金性質(zhì)
D 賬戶名稱構(gòu)成-自定義
E 存款人名稱加項(xiàng)目部名稱
賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控措施包括?
A 事前嚴(yán)格審核
B 事中精準(zhǔn)攔截
C 事后加強(qiáng)防控
D 事前加強(qiáng)調(diào)查
CRM系統(tǒng)生成的免填單打印單式有（）。
A 對公賬戶開戶盡職調(diào)查報(bào)告
B 對公賬戶開戶盡職調(diào)查報(bào)告
C 非自然人客戶關(guān)聯(lián)自然人信息表
D 受益所有人信息表
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