新法護(hù)航 智守底線-2025年反洗錢宣傳月考試

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1、《中華人民共和國反洗錢法》于2024年11月8日修訂通過，自（）起施行。
2、國務(wù)院反洗錢行政主管部門是（）。
3、當(dāng)客戶對金融機(jī)構(gòu)采取的洗錢風(fēng)險管理措施有異議并向金融機(jī)構(gòu)提出后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在（）內(nèi)處理并答復(fù)；涉及客戶基本的、必需的金融服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)及時處理并答復(fù)。
4、當(dāng)你需要辦理貸款業(yè)務(wù)時，選擇以下哪項(xiàng)渠道可遠(yuǎn)離洗錢陷阱？
5、與金融機(jī)構(gòu)存在業(yè)務(wù)關(guān)系的單位和個人（）金融機(jī)構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查。
6、法人、非法人組織未按照規(guī)定向（  ）提交受益所有人信息的，由（     ）責(zé)令限期改正；拒不改正的，處（   ）以下罰款。
7、金融機(jī)構(gòu)與客戶訂立人身保險、信托合同，合同的受益人不是客戶本人時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）。
8、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，發(fā)現(xiàn)客戶交易與掌握的客戶身份不符時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
9、對存在嚴(yán)重洗錢風(fēng)險的國家或地區(qū)，國務(wù)院反洗錢行政主管部門可以在征求國家有關(guān)機(jī)關(guān)意見的基礎(chǔ)上，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，將其列為（）。
10、金融機(jī)構(gòu)客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。
11、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，對存在洗錢高風(fēng)險情形的客戶，金融機(jī)構(gòu)必要時可以在業(yè)務(wù)權(quán)限范圍內(nèi)，根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定可采取下列哪些洗錢風(fēng)險管理措施
12、以下不可以出租或出借，并用于辦理金融業(yè)務(wù)的是
13、金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，可處五十萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款：
14、反洗錢工作的目標(biāo)僅是為了預(yù)防洗錢活動，遏制洗錢以及相關(guān)犯罪，不包括維護(hù)金融秩序、社會公共利益和國家安全。
15、反洗錢工作應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行，確保反洗錢措施與洗錢風(fēng)險相適應(yīng)，保障一切金融服務(wù)和資金流轉(zhuǎn)順利進(jìn)行，維護(hù)單位和個人的合法權(quán)益。
16、任何單位和個人不得從事洗錢活動或者為洗錢活動提供便利，并應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查。
17、法人、非法人組織應(yīng)當(dāng)保存并及時更新受益所有人信息，按照規(guī)定向登記機(jī)關(guān)如實(shí)提交并及時更新受益所有人信息。
18、受益所有人是指公司法定代表人。

19、金融機(jī)構(gòu)采取洗錢風(fēng)險管理措施，可以不保障與客戶依法享有的醫(yī)療、社會保障、公用事業(yè)服務(wù)等相關(guān)的基本的、必需的金融服務(wù)

20、特定非金融機(jī)構(gòu)在開展任何業(yè)務(wù)時都需要履行反洗錢義務(wù)。
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