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八月份反洗錢考試
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1. 被檢查人對《執(zhí)法檢查退場會談紀要》有異議的，應在收到之日起多少個工作日內提出?
A. 3個
B. 5個
C. 7個
D. 10個
2. 以下哪項不屬于反洗錢行政主管部門的監(jiān)督檢查措施?
A. 進入金融機構進行檢查
B. 查封金融機構的辦公場所
C. 查閱、復制文件資料
D. 檢查計算機網絡與信息系統(tǒng)
3. 金融機構在接到《臨時凍結通知書》后，臨時凍結措施的期限是多久?
A. 24小時
B. 48小時
C. 72小時
D. 7天
4. 金融機構在哪種情況下有權立即解除臨時凍結措施?
A. 客戶提出申請
B. 48小時內未接到繼續(xù)凍結通知
C. 法院發(fā)出解凍通知
D. 中國人民銀行口頭通知
5. 金融機構在現(xiàn)場檢查實施階段應配合的措施包括:
A. 提供工作場所和設備
B. 指定聯(lián)絡人員
C. 拒絕提供部分資料
D. 配合會談和詢問
6. 金融機構在反洗錢調查中應履行的義務包括:
A. 提供必要支持
B. 如實提供資料
C. 保密義務
D. 自行決定是否配合
7. 以下哪些屬于反洗錢保密內容?
A. 大額和可疑交易信息
B. 被調查客戶名單
C. 內部培訓材料
D. 客戶賬戶信息和交易記錄
8. 金融機構在配合書面調查時應注意:
A. 審核調查通知書的真實性
B. 保證信息傳遞的及時性和保密性
C. 僅提供部分資料
D. 按照內部協(xié)查制度完成任務
9. 被檢查單位可以對《執(zhí)法檢查詢問筆錄》提出更正或補充意見。
A. 正確
B.錯誤
10. 金融機構可以拒絕未出示證件的調查人員進入機構進行調查。
A. 正確
B.錯誤
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