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一、單選題
1、根據(jù)通知,凍結資金的定義中不包括以下哪種資金?
A.公安機關依法凍結的銀行存款
B.48小時的臨時性止付資金
C.被法院判決返還的涉案資金
D.公安機關輪候凍結的資金
2、公安機關辦理凍結資金返還業(yè)務時,若凍結賬戶輪候序號不是1,需額外提供以下哪種文件?
A.《凍結資金返還決定書》
B.前手輪候凍結機關的《資金返還同意書》
C.《電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案件凍結資金返還業(yè)務受理單》
D.警察證復印件
3、開戶機構在審核返還業(yè)務時,應向哪個機構核實辦案民警身份?
A.總行運營管理部
B.公安機關所在地的省級反詐騙中心
C.中國銀監(jiān)會
D.數(shù)據(jù)中心
4、受理機構(非開戶機構)受理返還申請后,需填寫以下哪種單據(jù)?
A.《凍結資金返還協(xié)作函》
B.《電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案件凍結資金返還業(yè)務受理單》
C.《司法扣劃業(yè)務傳票》
D.《資金返還同意書》
5、開戶機構完成資金返還后,回執(zhí)應通過什么方式反饋給公安機關?
A.郵寄紙質(zhì)回執(zhí)
B.系統(tǒng)自動推送
C.郵箱發(fā)送掃描件
D.電話通知
6、開戶機構留存?zhèn)髌睍r,無需以下哪項材料?
A.警察證復印件
B.《凍結資金返還決定書》復印件
C.被害人賬戶開戶證明
D.系統(tǒng)打印傳票
7、若受理機構與開戶機構不在同一地市,公安機關可選擇到哪類機構辦理返還業(yè)務?
A.總行
B.開戶機構
C.就近營業(yè)機構
D.銀監(jiān)會指定機構
8、凍結資金返還業(yè)務完成后,輪候序號應如何處理?
A.保持為1
B.恢復原序號
C.刪除記錄
D.無需處理
9、《凍結資金協(xié)助返還通知書》中“類型”欄一般填寫的內(nèi)容是?
A. 銀行存款
B. 股票賬戶
C. 第三方支付
D. 保險理財
10、受理機構(非開戶機構)的職責不包括以下哪項?
A. 審核材料完整性
B. 直接操作資金返還系統(tǒng)
C. 填寫《返還業(yè)務受理單》
D. 郵寄材料至開戶機構
11.轉賬支票磁碼區(qū)的第二組(從左向右)數(shù)字代表什么?
A:支票號
B:出票金額
C:交換行號
D:付款賬號
12.提出借方打碼完成后票據(jù)擺放為( )順序放入清算袋。
A:長條、提出卡、批控卡、支票
B:批控卡、提出卡、支票、長條
C:支票、批孔卡、提出卡、長條
D:支票、長條、提出卡、批孔卡
13.一般存款賬戶可以在開戶銀行購買( )支票;
A:現(xiàn)金支票
B:轉賬支票
C:現(xiàn)金支票和轉賬支票
D:根據(jù)企業(yè)與開戶行協(xié)議約定
14.提入借方退票,對手行是一場交換,選擇()渠道退票。
A:網(wǎng)絡退票
B:實物退票
15.支票的提示付款期限為( )。
A:10天
B:10個工作日
C:當天
D:下一工作日
二、多選題
16、公安機關辦理凍結資金返還業(yè)務時,需提交的材料包括哪些?()
A.兩名以上辦案人員的警察證原件及復印件
B.《電信網(wǎng)絡新型違法犯罪凍結資金返還決定書》原件
C.《凍結資金協(xié)助返還通知書》回執(zhí)原件
D.被害人身份證復印件
17、開戶機構受理返還業(yè)務時,需審核以下哪些條件?()
A.公安機關辦案人員警察證復印件
B.《凍結資金協(xié)助返還通知書》中“類型”欄填寫“銀行存款”
C.輪候凍結機關的《資金返還同意書》
D.被害人賬戶的開戶行信息
18、在輪候序號非1的情況下,開戶機構需在數(shù)據(jù)維護申請單中明確哪些內(nèi)容?()
A.維護原因
B.將原輪候序號X調(diào)整為1
C.業(yè)務完成后恢復原輪候序號
D.凍結賬戶的戶名
19、開戶機構留存?zhèn)髌睍r需包含哪些材料?()
A.警察證復印件
B.《凍結資金返還決定書》復印件
C.系統(tǒng)打印傳票
D.《資金返還同意書》原件
20、受理機構(非開戶機構)的職責包括哪些?()
A.審核公安機關提交的材料
B.直接操作資金返還系統(tǒng)
C.填寫《返還業(yè)務受理單》
D.將材料郵寄至開戶機構
21.清算打碼機的常用交易碼正確的是()
A:支票——01
B:退票——09
C:進賬單——50
D:稅單——53
22.以下什么情況會產(chǎn)生退票情況?()
A:支票未加蓋清算章
B:賬戶資金不足
C:預留印鑒不符
D:支票為遠期支票
23.提出貸方業(yè)務下列( )需要放入清算袋。()
A:轉賬支票
B:進賬單二三聯(lián)
C:提出卡
D: 批控卡
24.支票的必須記載事項包括哪些()
A:出票人簽章
B:出票金額
C:出票日期
D:收款人名稱
25.需要加蓋清算章的票據(jù)包括()。
A:支票
B:進賬單
C:提出卡
D:批控卡
三、判斷題
26、凍結資金包括48小時的臨時性止付資金。
對
錯
27、公安機關必須到凍結賬戶的開戶機構辦理返還業(yè)務,不可選擇其他營業(yè)機構。
對
錯
28、開戶機構需通過核心系統(tǒng)查詢凍結賬戶的輪候序號是否為1。
對
錯
29、《協(xié)助返還通知書》中的“返還接受賬號”需填寫被害人賬戶信息。
對
錯
30、資金返還完成后,開戶機構需將輪候序號恢復為原順序。
對
錯
31.提出借方交易進賬單作為當天傳票,右上角標明該筆流水號。
對
錯
32.轉賬支票背書必須連續(xù),使用粘單的,騎縫處需要加蓋出票人的預留印鑒。
對
錯
33.支票的提示付款期限為10天,超過提示付款期限的,持票人開戶行不予受理。
對
錯
34.遠期支票是指已經(jīng)過期很久的支票。
對
錯
35.支票正面收款人處需要填寫收款人戶名,空白處加蓋收款人預留印鑒。
對
錯
36.支票的提示付款期限為10日,包括周末及法定節(jié)假日。
對
錯
37.支票的基本特征為見票即付,不得另行記載付款期限。
對
錯
38.清分機打碼先打印提出卡、后打印批控卡。
對
錯
39.出票人是指出售支票的銀行,收票人為委托收款的銀行。
對
錯
40.票據(jù)上打印的磁碼不得擦花、污染,客戶簽章(含提出行清算章)不得蓋在票據(jù)磁碼域,銀行機構提出的票據(jù)(含打印磁碼專用口袋和計數(shù)單)不得帶有大頭針、回形針、訂書釘?shù)辱F質(zhì)物。
對
錯
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